Buscamos sumar un/a Analista de Prevención de Lavado(AML Analyst) para incorporarse a una importante compañía del ecosistema financiero y de medios de pago.
La posición tendrá un rol clave en el análisis e investigación de alertas vinculadas a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), participando en la gestión integral de alertas, investigaciones y reportes regulatorios ante la UIF, asegurando el cumplimiento del marco normativo vigente.
Trabajarás en colaboración con equipos de Risk, Legales, Auditoría, Tecnología y Negocio, participando activamente en el fortalecimiento de los procesos de prevención y control dentro de la organización.
Tus principales desafíos serán
- Analizar e investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas.
- Gestionar el ciclo completo de análisis de casos, incluyendo recopilación de información, investigación, documentación y resolución.
- Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y reportes regulatorios ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Colaborar en la elaboración y actualización de políticas, procedimientos y controles vinculados a la prevención de lavado de activos.
- Analizar documentación de clientes y comercios adheridos para validar información y detectar posibles riesgos.
- Elaborar informes de gestión y reportes internos para la toma de decisiones.
- Participar en auditorías internas y externas vinculadas a procesos de compliance y prevención de fraude o lavado.
- Proponer mejoras en herramientas, procesos y automatización de controles asociados a la gestión AML.
Qué esperamos de vos
- Conocimiento del sistema financiero y del ecosistema de medios de pago.
- Conocimientos en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
- Conocimiento de normativa y regulaciones aplicables (UIF, compliance financiero, KYC).
- Experiencia en análisis de alertas transaccionales y detección de operaciones sospechosas.
- Experiencia trabajando con herramientas tecnológicas de monitoreo o análisis de transacciones.
- Conocimiento de metodologías de investigación y análisis de información.
Experiencia requerida
- Experiencia en posiciones de AML, Compliance, Prevención de Fraude o Prevención de Lavado de Activos dentro de entidades financieras, fintech, medios de pago o consultoras.
- Experiencia analizando transacciones y alertas vinculadas a posibles actividades sospechosas.
- Experiencia interactuando con áreas regulatorias, auditoría o cumplimiento.
Lo que valoramos de tu perfil
- Capacidad analítica para investigar operaciones y detectar patrones de riesgo.
- Pensamiento crítico para evaluar información y construir hipótesis de investigación.
- Organización y rigurosidad para documentar casos y procesos.
- Comunicación clara para interactuar con diferentes áreas del negocio.
- Capacidad para trabajar de forma colaborativa en entornos regulados.
Qué ofrece la compañía
- Relación de dependencia directa con la compañía.
- Modalidad de trabajo híbrida.
- 30 días al año para trabajar desde cualquier parte del mundo.
- Bono anual por performance.
- Revisiones salariales periódicas.
- Reintegro de gastos de internet.
- Crédito mensual en plataformas de delivery.
- Prepaga de primer nivel para vos y tu grupo familiar.
- Vacaciones en días hábiles y licencias extendidas por cuestiones familiares.
